Uma empresa de Governador Valadares teve prejuízo de cerca de R$ 500 mil após ser alvo de um esquema de fraude eletrônica investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O caso motivou a deflagração da operação “Bankline”, realizada nesta quinta-feira (26), com cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em diferentes estados e no Distrito Federal.
A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado em invasão de contas bancárias e movimentações financeiras fraudulentas. Além da empresa, uma instituição financeira também foi afetada pelo esquema.
Segundo as investigações, os suspeitos invadiram uma conta empresarial e realizaram o resgate indevido de um investimento de R$800 mil para gerar saldo. Em seguida, efetuaram o pagamento de 10 boletos, totalizando cerca de R$500 mil desviados.
As apurações indicam que o grupo contava com um núcleo tecnológico, responsável por burlar sistemas de segurança bancária, e um núcleo financeiro, que distribuía os valores entre diversas contas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Os mandados foram cumpridos em cidades dos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, além do Distrito Federal. Os materiais apreendidos serão analisados para identificar novos envolvidos e possíveis outras vítimas.
A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), com apoio de órgãos de segurança e inteligência de diferentes estados.
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